Національне антикорупційне бюро України, спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, 19 лютого оголосили про нові підозри в рамках розслідування справи злочинної організації, яку, за даними слідства, міг очолювати колишній голова Фонду державного майна.
Про це розповідає Суми24
Згідно з інформацією НАБУ, мова йде про чотирьох осіб, які, ймовірно, були причетні до легалізації активів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що підозрювані створювали компанії за кордоном для відмивання корупційних статків, купуючи різні активи, зокрема земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі та цілий поверх квартир в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.
«Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн», – зазначається в повідомленні НАБУ.
У жовтні 2024 року завершилося розслідування у справі, пов’язаній із злочинною організацією, яка, за оцінками, завдала державі збитків на понад 700 мільйонів гривень. Учасників цієї організації також підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень. На той момент цією організацією керували Дмитро Сенниченко, який обіймав посаду голови Фонду держмайна, та Андрій Гмирін, радник попереднього голови ФДМУ Ігоря Білоуса.
Згідно з інформацією, родина Гмиріна за період з 2021 по 2023 роки придбала нерухомість у Дубаї на суму понад 14 мільйонів доларів США.
22 березня 2023 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП висунули підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке з 2019 по 2021 роки заволоділо понад 500 мільйонами гривень державних коштів, зокрема відомих підприємств таких як АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
У повідомленні САП і НАБУ не вказані імена фігурантів, але відомо, що в період розслідувань Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко, якого Верховна Рада звільнила з посади в лютому 2022 року. У травні 2024 року суд заочно заарештував Сенниченка.
Крім того, в.о. директора «ОПЗ» та радника голови ФДМУ були затримані. На даний момент коментарі від Сенниченка або інших фігурантів справи не надходили.