Офіс, в якому було виявлено $100 мільйонів “брудної” готівки, розташовувався у приміщенні, що належить родині екснардепа від Сумщини Андрія Деркача. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) надало нову інформацію про операцію, що викрила корупційні схеми в енергетичній сфері, розкривши місце розташування і механізми легалізації незаконно отриманих коштів.
Про це розповідає Суми24
Згідно з повідомленням НАБУ, легалізація цих коштів здійснювалась через окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення цього офісу належало сім’ї Андрія Деркача, який вже є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні, яке веде НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Механізм легалізації коштів
Згідно з даними, в офісі вівся суворий облік отриманих коштів, а також велась “чорна бухгалтерія”. Гроші відмивались через мережу компаній-нерезидентів, причому значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
Офіс отримував оплату за надання послуг не членам злочинної організації у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом, за інформацією НАБУ, через цю “пральню” пройшло близько 100 мільйонів доларів США.