У рамках операції «Мідас» Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) викрили діяльність високорівневої злочинної організації, що діяла в енергетичному секторі. До складу угруповання увійшли як чинні, так і колишні посадовці, а також бізнесмен, відомий у медіа. Учасники організації налагодили комплексну корупційну схему, яка впливала на роботу стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», що призводило до отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Про це розповідає Суми24
Станом на сьогодні за статтею 208 КПК України детективи затримали п’ять осіб, а сімом членам організації вже повідомлено про підозру. Серед них – бізнесмен, який є керівником злочинної групи, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «Енергоатом», а також чотири особи, які виконували функції в бек-офісі з легалізації коштів.
Злочинна організація діяла шляхом систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому, становлячи від 10% до 15% від вартості контрактів. Контрагентам нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги або продукцію, що отримало назву «шлагбаум».
Для реалізації цієї схеми до організації було залучено колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики, та колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи свої зв’язки у міністерстві та державних компаніях, ці особи забезпечували контроль над кадровими рішеннями та фінансовими потоками.
Стратегічне підприємство з річним доходом понад 200 млрд грн фактично управлялося сторонніми особами без офіційних повноважень, які виконували функції «смотрящих». Легалізація незаконно отриманих коштів відбувалася через окремий офіс злочинної організації в центрі Києва, що належав родині колишнього народного депутата та нині сенатора рф Андрія Деркача.
Цей офіс вів суворий облік коштів, організовував «чорну бухгалтерію» та відмивав гроші через мережу компаній-нерезидентів. За час документування їхньої діяльності через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США.
Операція з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців, починаючи з літа 2024 року. За цей період було зібрано великий обсяг даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. У проведенні операції взяли участь практично всі детективи НАБУ.
Згідно з ухвалами суду, було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, під час яких вилучено значну кількість документів і готівкових коштів. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.